자금세탁방지, 올바른 금융거래 만들기

최고의 금융 전문 변호사, 고봉주 변호사와 함께하는 최신 개정사항이 모두 반영된 금융법정필수교육, 2023년도 자금세탁방지 과정!

1. 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자

2. 자금세탁방지에 대한 기본 개념과 내용에 대한 지식이 필요한 임직원

3. 자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자

1. 자금세탁방지의 개념, 의의, 필요성 등 주요 내용에 대해 알고 설명할 수 있다.

2. 자금세탁방지와 관련해 새롭게 개정된 사항에 대해 이해할 수 있다.

3. 고객확인제도, 의심거래보고제도, 테러자금조달금지제도 등을 통해 

4. 자금세탁방지제도를 이해할 수 있다.

자금세탁방지의 각 의무사항과 사례에 대해 파악할 수 있다.